İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma sonucunda kara para aklama faaliyetlerine yönelik önemli bulgulara ulaşıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapalıçarşı’da dolandırıcılık ve sanal kumar yoluyla elde edilen 9 milyar lira tutarında yasa dışı paranın, 93 paravan şirket aracılığıyla sisteme sokulduğunu belirledi.
40 GÖZALTI
4 Şubat’ta gerçekleştirilen operasyon kapsamında, İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak yapılan baskınlar sonucunda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de aralarında bulunduğu toplam 40 kişi gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Gözaltına alınan şahısların emniyet işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldüğü bildirildi. Şüphelilerin ifadelerini almak için Aklama Suçları Soruşturma Bürosu ile Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürolarından toplam 10 Cumhuriyet Savcısı atandı.
20 ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ
Savcılık işlemleri tamamlandığında, 2 milyon TL üzerinde işlem hacmine sahip olan ve parayı başka kişilere verdiklerini öne süren 20 şüphelinin tutuklulukları talep edildi. Ayrıca, diğer 20 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
10 TUTUKLAMA, BİR EV HAPSİ
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 40 şüpheliden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Faik Özbey hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararı alındı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
