İstanbul Başsavcılığı, Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satımı yapan 8 ana şirketin, 93 paravan şirket aracılığıyla suç örgütleri tarafından gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen gelirleri bankacılık sistemine entegre ettikleri yönündeki iddialar üzerine bir soruşturma başlatmış durumda.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüphelinin savcılıkta verdikleri ifadeler tamamlandı.
Savcılık, 20 şüpheli için tutuklama talebinde bulunurken, diğer 20 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.
Şüphelilerin, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri için bekleyiş sürüyor.
OPERASYON
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen çalışmada, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren ana şirketlerin, paravan şirketler aracılığıyla suç örgütlerinden elde edilen gelirleri akladığını tespit etti.
Bu çerçevede, “kara para” aklandığı ve 9 milyar lira tutarında yasa dışı paranın dolaşıma girdiği belirlendi. Teknik ve fiziki takiplerin ardından, İstanbul merkezli olarak 12 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyonda, Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö. de dahil olmak üzere 37 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde üç zanlının daha yakalandığı bildirildi.
