Kurallara uymayan kripto para borsalarına yönelik yaptırımlar uygulanacak. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla dört ay önce yeni düzenlemelerini devreye sokmuştu. Bu çerçevede, kripto para hizmet sağlayıcıları için belirli şartlar belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu düzenlemeleri hatırlatarak ilgili kuruluşları uyarıda bulundu. Şimşek, kurallara uymayanların ciddi yaptırımlarla karşılaşacağının altını çizdi ve “Finansal sistemimizi kötüye kullanmak isteyenlere göz açtırmayacağız. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları artık finansal sistemin bir parçası olarak sorumluluklarını yerine getirmek zorunda.” dedi.
Kripto para borsaları, kullanıcılarından “seyahat kuralı” olarak bilinen kapsamlı bilgileri toplamakla yükümlü olacak. Bakan Şimşek, eksik bilgi olması durumunda transfer işlemlerinin gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı. Ayrıca, düzenlemelerin ödeme kuruluşlarını da kapsadığını belirtti.
Bakan Şimşek, “Başta yasa dışı bahis ve dolandırıcılık olmak üzere suç gelirlerinin aklanmasına yönelik eylemler açısından ödeme kuruluşlarını da yakından takip ediyoruz.” şeklinde uyarıda bulundu.
Yeni düzenlemelere göre, kripto para borsalarının uyum programı hazırlamaları gerekmeyecek. Bunun yerine, risk yönetimi ve müşteri işlemlerini izleme mekanizmaları kurmaları zorunlu olacak. Kullanıcılar ise ilk finansal işlemlerini banka aracılığıyla gerçekleştirecek.
